प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Best Foods मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए Insolvency Professional (IP) जितेश गुप्ता को गिरफ्तार किया है. एजेंसी के अनुसार, उन्हें 12 अगस्त 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में लिया गया.

गिरफ्तारी के बाद उन्हें विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने आगे की पूछताछ और जांच के लिए उन्हें ईडी की रिमांड पर भेज दिया.

CBI की FIR से जुड़ा है मामला

ईडी के मुताबिक, यह जांच CBI द्वारा Best Foods Ltd. और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है.

जांच एजेंसी का आरोप है कि कंपनी से जुड़े मुख्य आरोपी दिनेश गुप्ता ने कथित तौर पर फर्जी और शेल कंपनियों के माध्यम से बैंक ऋण की रकम को दूसरी जगह स्थानांतरित किया और बाद में उस धन का इस्तेमाल कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में किया.

जांच में जितेश गुप्ता की भूमिका पर उठे सवाल

ईडी का कहना है कि जांच के दौरान दिवालिया प्रक्रिया में जितेश गुप्ता की भूमिका भी संदेह के दायरे में आई.

आरोप है कि उन्होंने Interim Resolution Professional (IRP) और बाद में Resolution Professional (RP) के रूप में काम करते हुए पहले जिन दावों को फर्जी या अमान्य बताकर खारिज किया था, बाद में उन्हीं दावों को स्वीकार कर लिया.

एजेंसी का दावा है कि इस फैसले से कंपनी की Committee of Creditors (CoC) की संरचना प्रभावित हुई और दिवालिया प्रक्रिया की दिशा बदल गई.

रिजॉल्यूशन प्लान को लेकर भी जांच

ईडी के अनुसार, जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि जितेश गुप्ता ने एक ऐसे रिजॉल्यूशन प्लान को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई, जिसका संबंध कथित तौर पर दिनेश गुप्ता से जोड़ा जा रहा है.

जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि इस योजना के लिए फंडिंग कथित रूप से दिनेश गुप्ता से जुड़ी एक इकाई के माध्यम से की गई थी. इसके अलावा, दिनेश गुप्ता से जुड़े एक व्यक्ति को संभावित रिजॉल्यूशन आवेदक के रूप में आगे बढ़ाने के आरोपों की भी जांच की जा रही है.

NCLT ने पहले भी की थीं टिप्पणियां

ईडी ने बताया कि 9 सितंबर 2025 को दिए गए एक आदेश में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने जितेश गुप्ता के कार्यों पर गंभीर टिप्पणियां की थीं.

आदेश के अनुसार, न्यायाधिकरण ने माना था कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर कार्य किया और ऐसे दस्तावेजों पर भरोसा किया, जिनकी प्रामाणिकता पर सवाल थे. इसके बाद NCLT ने उन्हें रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के पद से हटाने और उनकी जगह नए अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया था.

बैंक खातों में लेनदेन की भी जांच

ईडी का कहना है कि जांच के दौरान जितेश गुप्ता के बैंक खातों में दिनेश गुप्ता, Best Foods Ltd. और उनसे जुड़ी संस्थाओं या व्यक्तियों से जुड़े कुछ वित्तीय लेनदेन सामने आए हैं.

एजेंसी का दावा है कि अब तक की जांच में इन लेनदेन के बदले किसी वैध सेवा या कार्य का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिला है. इसी आधार पर एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने कथित अपराध से अर्जित धन से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई.

जांच अभी जारी

ईडी ने कहा है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जितेश गुप्ता के खिलाफ PMLA की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 4 के तहत सजा का प्रावधान है.

फिलहाल मामले की जांच जारी है और एजेंसी आगे भी वित्तीय लेनदेन तथा अन्य संबंधित पहलुओं की पड़ताल कर रही है. मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा.