फर्जी दस्तावेजों से 45 करोड़ की जमीन को 75 लाख दिखाया, PMLA के तहत ED की बड़ी कार्रवाई में आरोपी गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मंगलवार, 24 मार्च 2026 को PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत दर्ज केस में की गई।

जानकारी के अनुसार, जवाद अहमद सिद्दीकी M/s. Tarbia Education Foundation के डायरेक्टर और प्रमुख शेयरधारक हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक जमीन खरीद से जुड़े मामले में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर करीब 45 करोड़ रुपये की संपत्ति को सिर्फ 75 लाख रुपये में दिखाकर धोखाधड़ी की।

ED की जांच में सामने आया है कि दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में लगभग 1.146 एकड़ जमीन को फर्जी कागजात के जरिए अवैध तरीके से हासिल किया गया। जांच के अनुसार, इस जमीन की वास्तविक बाजार कीमत करीब 45 करोड़ रुपये है, जबकि दस्तावेजों में इसे काफी कम कीमत पर दर्शाया गया।

एजेंसी का कहना है कि इस सौदे में भारी मात्रा में संदिग्ध लेन-देन हुआ है और आरोप है कि सिद्दीकी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर यह पूरा फर्जीवाड़ा किया। पहले फर्जी कागजात तैयार किए गए और फिर योजनाबद्ध तरीके से इस सौदे को अंजाम दिया गया।

अब ED इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और मनी ट्रेल यानी पैसों के लेन-देन का पूरा विवरण खंगाल रही है, ताकि इस घोटाले में शामिल अन्य लोगों और संपत्तियों की पहचान की जा सके।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 25 मार्च 2026 को नई दिल्ली के साकेत स्थित स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 4 अप्रैल 2026 तक ED की हिरासत में भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है।